В Чите у пенсионерки, занимающейся майнингом, украли биткоины

Полиция Читы открыла дело по статье «мошенничество» из-за кражи биткоинов у пенсионерки-майнера.

56-летняя жительница Читы через сайт объявлений «Авито» связалась с продавцом оборудования для добычи биткоинов и решила купить устройство стоимостью 90 тысяч рублей.

В Литве передано в суд дело финансовой пирамиды «МММ-2011»

Bildergebnis für Литве мммГенеральная прокуратура Литвы передала в суд материалы о деятельности в стране финансовой пирамиды «МММ-2011», созданной Сергеем Мавроди. О том, что материалы поступили в Вильнюсский окружной суд, в понедельник агентству ТАСС сообщили в его канцелярии.

«Согласно процедуре, рассмотрение дела начинается в течение месяца после получения материалов», — напомнили в судебной инстанции.

Дело состоит из 89 томов. Обвинения в незаконных финансовых операциях и мошенничестве в составе преступной группы предъявлены девяти подозреваемым.

Как указала Генпрокуратура, предварительное следствие в отношении «МММ-2011 потребовало особой тщательности. «Незаконные действия осуществлялись в электронном пространстве. Для того, чтобы их отследить, нужны были высококвалифицированные мероприятия в сфере информационных технологий», — сообщил прокурор Регимантас Жукаускас.

В ходе следствия, которое было начато еще в 2012 году, литовские правоохранители выяснили, что деятельность аферистов распространялась не только на Литву. Генпрокуратура обращалась за содействием к коллегам в Великобритании, Германии и Чехии. Возобновить деятельность финансовой пирамиды мошенники пытались также в России, Белоруссии, на Украине, в Молдавии.

Установлено, что в Литве у «МММ-2011» было около 800 вкладчиков, которые инвестировали в это предприятие, утверждавшее, что действует с разрешения властей, не менее 650 тыс. евро. Как считает Генпрокуратура, арестованного имущества подозреваемых должно хватить для возмещения ущерба обманутым вкладчикам. Финансовым аферистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
С просьбой провести расследование незаконной деятельности в Литве «МММ-2011» в Генпрокуратуру в марте 2012 года обратился центральный банк «Летувос банкас» («Банк Литвы»). Как установили его эксперты, «МММ-2011», предлагавшая клиентам делать вклады под огромные (55%) по сравнению с другими кредитными учреждениями проценты, имеет явные признаки финансовой пирамиды. Это является нарушением законов Литвы, согласно которым исключительным правом приема вкладов обладают лицензированные кредитные учреждения. «МММ-2011» или какой-то иной фирме, связанной с создателем финансовых пирамид Мавроди, такой лицензии не выдавалось.

Житель Бреста перечислил российской "МММ" 1830 долларов. Прокуратура возбудила уголовное дело

Житель Бреста обратился в милицию с заявлением о хищении 1830 долларов, которые он перечислил российским представителям ОАО «МММ». Милиция в возбуждении дела отказала, прокуратура города с таким решением не согласилась.
Деньги российским предпринимателям брестчанин перечислил банковским переводом 31 июля. За щедрый вклад представители МММ обещали выплатить соответствующие проценты, но взятые на себя обязательства не выполнили. Тогда потерпевший обратился в милицию. В ходе проверки по факту хищения милиция отказала в возбуждении уголовного дела. С таким выводом не согласилась прокуратура города.
РЕКЛАМА

«Во время изучения материалов было установлено, что выводы органа дознания не основаны на законе, поскольку из материалов проверки следует, что лица, представлявшиеся сотрудниками ОАО „МММ“ под предлогом выполнения взятых на себя обязательств по выплате процентов за пользование чужими деньгами, путем обмана, завладели 1830 долларами, совершили преступление, предусмотренное частью 1 статьи 209 УК (мошенничество)», — сообщила TUT.BY помощник прокурора города Бреста Ирина Рубанова.
Прокуратура отменила постановление милиции и возбудила уголовное дело. Его расследованием будут заниматься следователи брестского межрайонного отдела Следственного комитета.
В прокуратуре города также призвали граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

ТЕПЕРЬ ЖЕРТВАМИ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ СТАЛИ НИГЕРИЙЦЫ

Более 3 млн жителей Нигерии стали жертвами классической финансовой пирамиды, известной как МММ. Многие жители потеряли огромные деньги и сменили обеспеченную жизнь на долговое ярмо.

Сейчас классический финансовая пирамида живет всего 3-4 года. Схема "МММ", которую в свое время придумал Сергей Мавроди, работает уже больше 30 лет по всему миру. Аферист не стесняясь говорит, что люди продолжают вступать в "дело" и даже можно не менять вывеску.

Суть в том, что человек, вступая в пирамиду, вносит на депозит некоторую сумму. Эти средства потом используются для того, чтобы платить дивиденды тем, кто вступил раньше. На момент ареста С.Мавроди, капитал его пирами составлял 1,5 млрд долларов.

Нигерийское отделение МММ открыли в 2016 году. В это время в стране был кризис из-за того, что цены на нефть существенно обвалились. За полгода в пирамиду вступили 3 млн человек. Тогда и было объявлено, что выплаты временно приостановлены.
В мае систему перезапустили уже на биткоинах. Было не удивительно, что в Нигерии МММ получила такую популярность: в стране огромная пропасть между богатыми и бедными. Депутат зарабатывает 540 тыс. долларов, а врач - только 6.

Парадоксально, но крах МММ в Нигерии породил появление огромного количества финансовых пирамид, в которые люди стали нести свои сбережения.

Как российский мошенник управляет многомиллиардной аферой


"Осознание того, что она пошла на катастрофический риск, пришло в виде письма, невинно врученного Диане ее старшим сыном, - повествует Моника Марк в американском издании BuzzFeed. - Декабрьским днем в прошлом году ее 12-летний ребенок вошел в гостиную их роскошного семейного дома с четырьмя спальнями в престижном районе столицы Нигерии Абуджа. Письмо, которое он ей вручил, содержало предупреждение из его частной школы о том, что он больше не сможет посещать занятия, пока семья не оплатит просроченные взносы. Диана в отчаянии отправилась к директору, умоляя его позволить ее сыну остаться в школе, пока она не наскребет деньги".

"Проблема была в том, - рассказывает автор, - что Диана вложила все семейные накопления для оплаты образования трех своих сыновей в российскую финансовую пирамиду, то есть схему, в которой первые участники играют роль зазывал и заманивают новичков - и новые деньги - в аферу, которая математически обречена на провал. Прошло несколько недель с начала нового года, и все три ее ребенка были выгнаны из школы. Путь Дианы от популярной светской львицы второго разряда до бессонных ночей и растерянности в связи с финансовой ситуацией семьи - это лишь еще один пример того, как несколько миллионов нигерийцев попались на удочку финансового мошенничества в надежде быстро разбогатеть, а в итоге потеряли накопления всей жизни".

"Пирамиды вроде той, на которую купилась Диана, обычно терпят крах не позднее, чем через четыре года, согласно изучившим их экспертам, - говорится в статье. - Что потрясает в этом заговоре, названном Mavrodi Moneybox Mondial, или MMM, так это то, что он шагает по свету почти три десятилетия во главе с известным российским мошенником, который не только не скрывает, как он работает, но даже не озаботился тем, чтобы поменять его имя. MMM - это замысел Сергея Мавроди, некогда самого известного российского афериста".

Лохотрон на криптовалюте swisscoin

Украинцы совместно с гражданином Индии создали коммерческий проект по внедрению в Украине криптовалюты "swisscoin".

С целью привлечения физических лиц в качестве инвесторов указанного проекта, злоумышленники в интернете, а также в ходе встреч распространяли ложную информацию о получении сверхприбылей в случае передачи инвесторами наличных средств при покупке "swisscoin", пояснили схему в Генпрокуратуре.

Хотя на самом деле, полученные у инвесторов деньги члены преступной группировки делили между собой. Речь идет о более $500 тыс.

Известный уральский трейдер Алексей Калиниченко, осужденный за мошенничество, вышел на свободу. Об этом рассказал бывший президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин, который поддерживал с ним связь.

В комментарии Znak.com общественник рассказал, что Калиниченко находился в ИК-2 и честно отбыл свое наказание. «Мы с ним неоднократно встречались, разговаривали. Это очень интересный, эрудированный человек. Во время заключения он написал книгу, там есть все: любовь, бриллианты, обман. Такой гламурный любовный детектив», — цитирует издание Маленкина.

Сам Калиниченко тоже подтвердил, что находится на свободе. По его словам, идей по поводу работы у него много. «Но пока ничего конкретного. Все-таки прошло семь с половиной лет, многое изменилось. Придется заново вникать во все», — отметил трейдер.

Напомним, что с января 2003 г. по август 2006 г. Калиниченко учредил несколько фирм, якобы специализирующихся на финансовых операциях на рынке «Форекс». Он призывал граждан вкладывать в них деньги, обещая высокий процент за счет игры на межбанковском валютном рынке. Мошенник похитил более миллиарда рублей и скрылся за границей. От его рук пострадали около 3,3 тыс. человек.

Его задержали в Марокко только в 2010 г., после чего транзитом через Москву перевезли в Екатеринбург. В мае 2013 г. суд назначил Алексею Калиниченко наказание в виде 7,5 лет лишения свободы.