Против псевдофорексных админов-хайперов и млм-пирамидастов начали возбуждать уголовные дела. Дали сверху команду "мочить". Уже пошли массовые посадки

Самый суровый (но справеливый) челябинский суд  вынес приговор по уголовному делу в отношении россиянца из Башкортостана - форексного-маклера афреста Раиса Салимова. Горе-кидалу признанали виновным в мошенничестве.
Прокуратура Челябинской области информирует что в 2011 г. некий Салимов, уже являясь осужденным в Уфе за хищение денежных вкладов людей путем мошенничества, приехал в Челябинск и на дропа зарегил ООО-шку "Инвестиционная Компания ОМЕГА". Далее арендовал подвальчик и разместил в СМИ замануху об привлечении инвестиций в высокодоходные сферы экономической деятельности, позволяющие получить до 100% дохода от вклада.

"Работники офиса, не подозревающие о преступных намерениях Салимова, разъясняли клиентам, что их средства будут вложены в московскую компанию, осуществляющую деятельность на бирже "Форекс". Кроме того, Салимов изготовил бланки договора о доверительном размещении денег, квитанции к приходному кассовому ордеру, фиктивный полис "Страховой Компании Согласие", согласно которому принятые от граждан вклады якобы застрахованы на сумму 100 млн руб. Фактически же он не принимал действий по инвестированию средств вкладчиков, а распоряжался ими в собственных интересах", - рассказали в прокуратуре.
Преступными действиями злоумышленника восьми вкладчикам был причинен ущерб на сумму более 1,6 млн руб. Суд приговорил Салимова к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.

В Амурской области задержан 27-летний глава компании Money-Trade («Мани-Трейд»), подозреваемой в мошенничестве на 25 миллионов рублей. Об этом 18 сентября сообщает РИА Новости.

Ранее уже были задержаны четверо граждан, которых считают рядовыми членами группировки мошенников. Двое из них арестованы, 23-летняя девушка находится под домашним арестом, а еще с одного фигуранта взята подписка о невыезде. Предполагаемого лидера банды задержали в номере гостиницы в Благовещенске, при нем обнаружены фальшивые документы. На данный момент в розыске остается еще один фигурант дела.

По версии следствия, компания Money-Trade через свой сайт собирала деньги граждан под доверительное управление. Средства использовались для торгов на фондовых рынках. Сначала граждане получали прибыль, но в марте 2013 года сайт организации перестал работать.
Сколько людей пострадали от действий мошенников, не сообщается. Начальник следственной части амурского управления МВД Юрий Левченко заявил лишь, что среди них есть жители разных городов России и стран СНГ. В МВД полагают, что в ходе расследования список пострадавших увеличится и сумма ущерба возрастет.


На валютном рынке FOREX - мошенники! В Республике Казахстан против нескольких сотрудников российских компаний "Биржевой университет" и MRC Markets, а именно, в частности: В.А. Гавриленко, М.И. Сыроежкин, В.В. Петрулевич,.. возбуждено уголовное дело. Эти господа завлекают рекламой доверчивых граждан (инвесторов), а затем все их средства (100%) "сливают". Люди, будьте бдительны!!!
cftc Алекс Екдешман оштрафован на 2,4 млн. долларов за мошенничество на рынке FOREX.Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о получении приказа суда, обязывающего Алекса Екдешмана и Paramount Management, LLC выплатить 1 146 000 долл. обманутым клиентам и 1 337 000 долл. в качестве денежного штрафа.

Также приказ суда пожизненно запрещает обвиняемым заниматься трейдингом, получать лицензии, и нарушенать положения закона о товарных биржах, направленные на противодействие мошенничеству.

В соответствие с постановлением судьи Южного округа штата Нью-Йорк Колина МакМахона, иск стал результатом жалобы CFTC на действия обвиняемого, направленной 26 июня 2013 года.

Жалоба CFTC обвиняет Екдешмана как в качестве частного лица, так и в качестве агента Paramount, в привлечении клиентских средств и присвоении их «подавляющего большинства» под предлогом бизнес расходов. В частности, они обвиняются в создании мошеннической схемы, привлекшей более 1,3 млн. долларов, принадлежащих приблизительно 110 розничным клиентам, для совершения маржинальных сделок на рынке FOREX с офшорными контрагентами без каких-либо лицензий.
Обвиняемые заявляли клиентам, о том, что счета будут открыты на имя последних и по ним будет осуществляться доверительное управление в их пользу.


Дело № 2-1905/2013
Р Е Ш Е Н И Е (заочное)
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
30 июля 2013 года                           г. Волгоград
Ворошиловский районный суд г. Волгограда
в составе председательствующего судьи Гориной Л.М.
при секретаре Симонян М.И.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Мысина ФИО9 к Удилову ФИО10, ООО «Телетрейд-Волгоград» о взыскании суммы материального вреда,
у с т а н о в и л:
Мысин М.В. обратился в Ворошиловский районный суд Волгограда с заявлением к Удилову Е.В., ООО «Телетрейд-Волгоград» о взыскании суммы материального вреда, в котором просит взыскать с ответчика в свою пользу сумму причиненного материального вреда в размере <данные изъяты> рублей. В обоснование требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Телетрейд-Волгоград» заключен договор клиента на индивидуальный счет. ДД.ММ.ГГГГ между ним и Удиловым Е.В. было заключено соглашение, согласно которому он доверил Удилову Е.В. управлять своим счетом №  с суммой <данные изъяты> долларов США, специально открытым для торговых операций на международном рынке «FOREX». Пунктом 3.1. соглашения установлено, что максимальный размер рискового капитала, за который ФИО11 не несет материальной ответственности, составляет <данные изъяты> долларов США от величины первоначального депозита. Пунктом 3.2. соглашения предусмотрено, что Удилов Е.В. обязуется не допускать снижения текущего депозита на сумму, превышающую размере рискового капитала. Из пункта 3.3. соглашения следует. Что в случае снижения текущего депозита на сумму, превышающую размер рискового капитала, Удилов Е.В. несет перед инвестором полную материальную ответственность на сумму этого превышения. В результате действий ответчика Удилова Е.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на торговом счете №  составил <данные изъяты> долларов США, чем истцу Мысину М.В. причинен убыток в размере <данные изъяты> долларов США. Сумма убытка, за минусом максимального размера рискового капитала, составляет <данные изъяты> долларов США. По вине Удилова Е.В. произошло снижение текущего депозита на сумму, превышающую размере рискового капитала, а именно на <данные изъяты> долларов США. Возместить убытки в добровольном порядке Удилов Е.В. впоследствии отказался. В результате действий ответчика, допустившего снижение текущего депозита на сумму, превышающую размер рискового капитала, у ответчика наступила перед истцом полная материальная ответственность на сумму превышения. Таким образом, ответчики обязаны выплатить истцу сумму убытка в размере <данные изъяты> долларов США, что составляет <данные изъяты> рублей по официальному курсу ЦБ РФ доллара к рублю (<данные изъяты>). Просит взыскать с ответчиков в свою пользу сумму причиненного материального вреда в размере <данные изъяты> рублей.
В ходе судебного разбирательства по делу, в порядке ст.39 ГПК РФ истцом изменены исковые требования, в результате просит расторгнуть соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ним и Удиловым Е.В. об управлении счетом № .
Истец, Мысин М.В., в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом, об уважительных причинах неявки суду не сообщила, доверил представлять свои интересы Толмачевой Т.Г.
Представитель истца Толмачева Т.Г., действующая на основании доверенности, в судебном заседании, исковые требования поддержала в полном объеме, кроме того, пояснила, что в настоящее время Удилов Е.В. скрывается, местонахождение его не известно. При таких обстоятельствах, у истца не имеется возможности поставить ответчика в известность о нежелании продолжать договорные отношения.
Ответчики, Удилов Е.В., ООО «Телетрейд-Волгоград», в судебное заседание не явлись, о дате и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом, об уважительных причинах неявки суду не сообщили. В этой связи, суд считает возможным рассмотреть настоящее дело на основании ст. 233 ГПК РФ в порядке заочного производства.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В ходе судебного разбирательства по делу, судом было установлено, ДД.ММ.ГГГГ между Мысиным М.В. и ООО «Телетрейд-Волгоград» заключен договор клиента на индивидуальный счет (л.д. 4-5).
Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между Мысиным М.В. и Удиловым Е.В. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером (л.д. 6-8). По указанному соглашению инвестор предоставляет трейдер в управление торговый счет №  (<данные изъяты>) для совершения сделок купли-продажи валюты на международном рынке FOREX.
Согласно п.2.1. соглашения инвестор предоставил трейдеру счет с денежными средствами в размере <данные изъяты> долларов США.
Пунктом 3.1. соглашения установлено, что максимальный размер рискового капитала, за который трейдер не несет материальной ответственности, равняется <данные изъяты>долларов США от величины счета в соответствии с пунктом 2.1. данного соглашения. Трейдер обязуется не допускать снижения денежных средств по счету на сумму, превышающую размере рискового капитала (п.3.2.).
Согласно п.3.3. в случае превышения размера рискового капитала, трейдер несет перед инвестором материальную ответственность на сумму этого превышения. Трейдер обязан возместить инвестору сумму превышения рискового капитала в течение срока действия данного соглашения.
Пунктом 3.4. соглашения установлено, что при превышении трейдером размера рискового капитала инвестор имеет право приостановить работу трейдера на счете до приведения в соответствие с условиями данного соглашения.
Таким образом, вышеуказанные правоотношения сторон связанные с осуществлением деятельности на международном рынке FOREX, не имеют специального законодательного регулирования.
Между тем суд исходит и положений закрепленных в ч. 2 ст. 1 ГК РФ согласно которым граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
В соответствии ч. ч. 1, 2 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иным правовым актом.
В силу п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
Пунктами 3.1, 3.2, 3.3 вышеуказанного соглашения предусмотрено не допущение снижения «трейдером» при осуществлении торговых операций на депозите на сумму превышающую размер рискового капитала. В случае снижения текущего депозита на сумму, превышающую размер "рискового капитала «трейдер» несет перед «инвестором» полную материальную ответственность на сумму этого превышения. В случае такого снижения «инвестор» имеет право приостановить работу «трейдера» на счете.
Таким образом, указанным договором предусмотрена «материальная ответственность» трейдера в случае снижения текущего депозита на сумму, превышающую размер «рискового капитала».
Таким образом, в указанной части, размер такого превышения необходимо рассматривать как убыток, то есть реальный ущерб в соответствии с ст. 15 ГК РФ причиненный истцу в связи нарушением ответчиком условий вышеуказанного договора.
Условием вышеуказанного договора не предусмотрена обязанность истца пополнять счет. Напротив, как уже указывалось п. 3.4 соглашения предусмотрено право инвестора приостановить работу по счету в случае превышения трейдером допустимого снижения депозита. Какого-либо злоупотребления правом со стороны истца не усматривается, тогда как ответчиком, были нарушены условия п. 3.1 соглашения.
При таких обстоятельствах, суд находит исковые требования Мысина М.В. подлежащими удовлетворению в полном объеме.
В соответствии с ч.1 ст.88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В силу ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
Поскольку требования истца данным решением удовлетворены, при подаче иска истец был освобожден от уплаты государственной пошлины, в связи с чем, ответчика в порядке ст. 103 ГПК РФ подлежит взысканию в доход государства государственная пошлина в размере <данные изъяты>.
Руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Мысина ФИО12 к Удилову ФИО13, ООО «Телетрейд-Волгоград» о взыскании суммы материального вреда - удовлетворить.
Расторгнуть соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Мысиным ФИО17 и Удиловым ФИО18 об управлении счетом №.
Взыскать с Удилова ФИО14 и ООО «Телетрейд-Волгоград» в пользу Мысина ФИО16 сумму материального ущерба в размере <данные изъяты> рублей.
Взыскать с Удилова ФИО15 и ООО «Телетрейд-Волгоград» в пользу федерального бюджета государственную пошлину в размере <данные изъяты>.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Председательствующий: подпись                Л.М. Горина

Кроме того на руководителя структуры Армия Мавроди Сосюка и его подельников уже завели уголовное дело. Сосюк в больнице (Спрятался). Мавроди решает объявить его самозванцем раскольником и предателем. Ну и открестится что бы не марать имидж об будущего зека.

Ну и под конец на финансовую пирамиду бывшего мммщика Мазанова таки завели уголовное дело в "родном" волгограде
.

Если вы прочитаете внимательно уведомление волгоградской прокуратуры о возбуждении уголовного дела, то обратите внимание, что дело передали не назад полицейским на доследование, а уже в ГСУ (главное следственное управление), что является весьма серьёзным фактом и менты теперь не при делах. Более того, ГСУ теперь и ментами займётся, теми, кто отказывал в возбуждении УД ещё 4-5 месяцев назад.

Хронология событий (для тех, кто не в курсе):

1. Инициативная группа из пострадавших витязей создала чат в скайпе и помогала участникам в составлении заявлений в правоохранительные органы.
2. Далее возникла идея написать коллективное послание руководителю МВД Волгоградской области генералу-лейтенанту Кравченко. Заявление написано было более чем подробно и грамотно, с приложением огромного количества материалов на CD, с подписями более 300 человек (полные данные и координаты каждого подписавшегося).
3. Через пару месяцев из канцелярии генерала пришёл ответ, что после проведения проверки никаких нарушений СГВ Витязи не выявлено, в возбуждении УД отказано и бла-бла-бла...
4. Примерно такие же ответы получали отдельные участники, кто писал индивидуальные заявления в органы. (кстати, все ответы из правоохранительных органов выкладывались в свободном доступе)
5. Из чего мы сделали выводы (и не только мы), что мазан хорошо прикармливает местных ментов. Следовательно, мы продолжали двигаться дальше, строго по иерархии.
6. Написали заявление в прокуратуру с возмущением об отказе в возбуждении УД и просьбой провести прокурорское расследование.
7. Ответ, который получен и выложен в свободном доступе, показывает всю цепочку работы прокуратуры по заявлению: решение ментов отменили, отправили им на доследование И ТУТ ЖЕ ОТ НИХ ЗАБРАЛИ! И передали в ГСУ. Это говорит о том, что ментам более не доверяют и возбуждение УД против руководства Витязей провело Главное Следственное Управление. Мы не думаем, что мазан способен кого-то там прикормить.
8. Всем участникам даны рекомендации подавать также и гражданские иски (образцы исков раздаём). В силу возбуждения УД, гражданские иски будут очень серьёзно подкреплены и будут иметь вес. Так что, сомневающиеся в неприкосновенности мазана и Ко могут запастись попкорном и занять места в первых рядах (как сказал один из наших участников), для наблюдения за комедией под названием «Как витьки сдают друг друга». Представление начинается."






Спискок мошенников создавших хайп-аферу под названием ДЕВЛАНИ
1. ДЕнисов ВЛАдимир НИколаевич – тут всё понятно: самый главный карабас-барабас, решивший создать бизнес-империю имени самого себя, для помощи самому себе.
Доли подельников
- ДЕНИСОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (доля участия - 25%)
- КРИВИН ЭДУАРД ЕВГЕНЬЕВИЧ (доля участия - 25%)
- ЖИВАЙКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (доля участия - 25%)
- Макаров Михаил Юрьевич (доля участия - 25%)
Остальные

2. Жирухин Алексей Сергеевич - Самара, ул.Партизанская 86 офис 322 / тел.: +7 (846) 990-78-48, +7 (927) 260-78-48 / E-Mail: samara@devlani.com / Skype: neosetevik / ICQ: 484-644-318
Первый после магистра, сосед Денисова, живет (или уже жил) с ним в одном доме, что «положительно сказывалось на его статусе в девлани». Любимое занятие (кроме зомбирования новых адептов) – учение жизни всех подряд. Особенно доставлял его твиттер: какой он хороший-пригожий, познавший истинное дао жизни, а все остальные - это биомасса обыкновенная. На данный момент полностью удалил себя из интернета, так как в бегах.
3. Арсланов Михаил Валерьевич – Запорожье / Тел.: +380 96 9109286 / E-Mail: bussinesmaik@yandex.ru / Skype: mihailarslanov
Сетевик на всю голову, участвовал почти во всех интернет-лохотронах, в некоторых продолжает и по сей день. Подмастерье Жирухина, отсюда и все последствия: учение других жизни и прочие симптомы.
4. Сурнин Александр Николаевич / Белгород / Тел.: +7 (951) 136-7271 / E-Mail: Sanya7sim@gmail.com / Skype: Sanya7sim
В сети творит под псевдонимом Саня Сим, чтоб никто не догадался. После «просадочки» девлани, в то время, как все остальные адепты поумерили свой пыл, начал ещё больше привлекать новых адептов. И по сей день гордо публикует отчеты тма-счетов.
5. Летушов Артем Олегович Выборг / Тел.: +7 903 097-62-22 / E-Mail: artem.letushov@gmail.com / Skype: status18 / ICQ: 399603991
Представитель класса «успешный тренер успешного успеха». Копирует все поползновения так называемых инфо-бизнесменов рунета, в частности а. ушанова и ко.
6. Животягин Дмитрий Владимирович / Москва / Тел.: +79153663488 / E-Mail: zhivotyagin@gmail.com / Skype: dmitryzhivotyagin
Надо отдать должное, маниакально никого в девлани не затягивал, «просто информировал». В своё время проделал хитрющий финансовый фокус (возьми кредит – прокрути его в девлани – отдай кредит), чего, увы, не скажешь о его последователях.
7. Гуляев Александр Георгиевич / Тел.: 8 915-214-18-04 / E-Mail: maininvest@mail.ru / Skype: gulyaevalexandr / ICQ: 587999415
Подмастерье Жирухина. На девлани сколотил стартовый капитал, теперь мутит изначально пустые «сайты-проекты» на пару уже со своим партнером Беляйкиным.
8. Дунаев Александр / Нижний Новгород / Тел.: +7 (906) 356-91-90 / E-Mail: alexandr.dunaev@gmail.com / Skype: dunaev.biz
Даже не подмастерье, а фанат Жирухина. Мнит себя великим тренером сетевого бизнеса, и, разумеется, «успешным тренером успешного успеха». За малостью лет скрываются наполеоновские амбиции.
9. Орлов Виктор Олегович / Санкт-Петербург / Тел.: +7(921) 971-17-26 / E-Mail: Orlov.Viktor@gmail.com / Skype: orlov_viktor.mail.ru
Более известен, как подельник а.ушанова по выпуску галлюциногенных инфо-курсов. Изобретатель системы (которую адепты бережно передавали из рук в руки) безвозмездного отдавания девлани кредитных денег с карточек Виза/Мастеркард.

В Пермском крае привлечен к уголовной ответственности последний из участников группы, организовавшей «финансовую пирамиду». Директор компании «УралКапиталКредит» Карташов признан виновным в мошенничестве. Он, вместе с подельниками, которые уже осуждены, обманул 292 человека более чем на 11,9 млн. рублей.
ОПГ создала фирму, работающую по принципу «финансовой пирамиды». Они привлекали от населения деньги, обещая выплату больших процентов.
При этом проценты эти выплачивались исключительно за счет вкладов других людей. Карташов занимался регистрацией документов, арендой помещений, подбором и руководством персонала компании, кроме того, он лично убеждал вкладчиков в прибыльности финансовой деятельности их организации.
Карташов - последний участник организованной группы находился в розыске. Но теперь он приговорен судом к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Это не первый приговор по делам о «финансовых пирамидах» в Пермском крае. Этим летом
к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 250 тысяч рублей приговорен Виталий Дрягин, который организовал «МММ-2011». А в сентябре оглашен приговор председателю потребительского общества «Гербамарин и К», ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года в колонии общего режима.
-->